Witwasnetwerk opgerold dat zwart geld via goud naar Turkije sluisde

De Nederlandse en Duitse politie hebben samen een groot witwasnetwerk opgerold. Volgens de politie werd elk jaar voor tientallen miljoenen euro's aan zwart geld omgezet in goud en sieraden. Vijf verdachten zijn aangehouden, onder wie een man uit Rotterdam die als ondergrondse bankier zou hebben opgetreden.

Van contant geld naar sieraden

Het onderzoek begon in oktober 2023, toen de Duitse verkeerspolitie op de snelweg een aangepaste auto aantrof met enkele kilo's goud en bijna een half miljoen euro aan contant geld. Daarna volgde een jarenlang onderzoek. Volgens de politie kreeg de organisatie geld binnen dat vermoedelijk met drugshandel was verdiend. Met dat geld werd via bevriende juweliers oud goud en sloopgoud gekocht. Dat goud werd omgesmolten tot staven en naar Turkije gesmokkeld, waar er luxe sieraden van werden gemaakt. Die gingen terug naar de opdrachtgevers of werden illegaal naar Duitsland gestuurd.

In zes jaar tijd zou zo tussen de één en vier ton goud naar Turkije zijn gegaan, met een waarde van 55 tot 210 miljoen euro.

Invallen in twee landen

Op 7 oktober sloegen vijfhonderd medewerkers van de Nederlandse en Duitse politie en de Duitse douane toe. De Rotterdammer werd opgepakt in Eindhoven. Hij zou betrokken zijn geweest bij het ontvangen en versturen van contant geld, in totaal zo'n 60 miljoen euro. In Nederland werden ook panden in Sliedrecht en Zwijndrecht doorzocht. Daarnaast vonden er doorzoekingen plaats op ongeveer veertig plekken in Duitsland, waar vier mannen werden aangehouden. Er werden onder meer voertuigen, vastgoed, contant geld en een grote hoeveelheid smeltgoud en zilverstaven in beslag genomen.

Het onderzoek naar de precieze rollen van de verdachten loopt nog.